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邮票诈骗案 这个团伙骗了1.7亿-金融街
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邮票诈骗案 这个团伙骗了1.7亿

邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当作股票来交易,利用控制每个交易品种的数量绝对多的优势,先制造暴涨行情,引诱投资者在高位接盘后趁机逢高抛售,行情便急转直下连续暴跌。

邮币卡交易证券化,使得被害人遍布全国各地,损失巨大。6月2日,上海市第二中级法院对以江华、盛强为首的邮币卡诈骗团伙二审判决维持原判,宣告这起邮币卡诈骗案的彻底终结。

数百名被害人遍布全国

“河北某大宗交易市场的邮币卡项目,操作简单,和股票一模一样,并且盘子小,易赚钱。现在是最佳入场时机,公司还有免费讲师团队直播分析每日走势,业务员可以一对一指导操作,千万不要错过赚钱的机会!”2016年,周女士听朋友聊起过邮币卡投资,便上网搜索关键字“邮币卡”,没多久就接到了某投资管理公司业务员的电话。

该业务员向她推荐了河北某大宗交易市场邮币卡投资项目,在业务员的不断煽动下,周女士心动了,让儿子赵某参与操作。

很快,赵某根据该投资管理公司客服人员的指导,注册了资金账户。刚开始,赵某出于谨慎只投入1万元,没多久就赚了1000多元,在利润诱惑下,赵某开始大胆投入,陆续投入了10万元。

像炒股票一样炒邮票,这个团伙骗了1.7亿

“我实地去过他们公司,看到有多个讲师上课,看起来很正规。”赵某遂加入该公司的邮票投资分析直播间,与上百人一起学习炒邮币卡。

就像股票一样,邮币卡的K线图时涨时跌,赵某没发现什么异样。直到2017年初,赵某在投资群里听说河北某大宗交易市场其实是一个骗局,许多被害人已经报案,他立马前往公司查看,发现早已人去楼空。

“这个平台从未获得过任何相关资质,该平台的软件制作公司曾被央视打假节目曝光过,该平台也并不是业务员声称的‘资金由银行第三方监管’,这是一场彻头彻尾的骗局。”赵某说。

被害人彭某同样也在邮票投资分析直播间,不同的是他是由江华团伙控制的另一家投资公司业务员拉入伙的。彭某叙述,2016年3月,他接到某投资管理公司业务员电话,该业务员谎称河北某大宗交易市场的邮币卡项目是一项正规投资项目,有正式批文,所以才想试一试。后经证实,该平台根本不具备相关资质,也没有批复文件。其间,彭某一共投入64万元,直到2017年1月,平台谎称遭黑客攻击不能操作了,账户里面还有市值36.8万元,亏损24万元。

2016年起,多名被害人陆续至上海市公安局黄浦分局报案,称经投资管理公司推荐,在河北某大宗交易平台上投资邮币卡,短时间蒙受巨额损失。

黄浦区检察院受理该案后,发现涉及全国各地被害人数百名,金额高达1.7亿余元。其中涉及非法经营、诈骗、合同诈骗等多个罪名,定性存在争议。

幕后操盘手操纵市场

为高效办理这起复杂涉众型诈骗案件,黄浦区检察院一面积极引导公安机关调查取证,一面发挥主观能动性自行核查细节,引导审计机构补充、完善鉴定意见,双管齐下夯实证据基础,正确研判得出诈骗定性。

2015年底,江华与盛强分别出资50%,成立某投资控股集团有限公司,盛强担任公司法定代表人兼总裁,江华担任董事长。两人通过名下控制的5家公司,成为河北某邮币卡交易中心的经纪会员单位,并以盛强本人或各自父母、公司下属职员等人名义,注册21个免佣特定交易账户,托管掌控9个邮币卡现货品种。

随后,利用互联网搜索网站发布虚假邮币卡投资宣传信息,获取意向客户联系方式,由团队业务员与客户取得联系,以电话沟通、免费观看公司讲师团队邮票投资直播分析视频等方式,诱使客户通过经纪会员单位在邮币卡交易中心开户入金。

等客户开户入金后,该团伙利用托管掌控的邮币卡数量优势和交易手续费优势,指令操盘手,通过上述免佣特定交易账户以对倒交易等方式进行自买自卖,制造虚假的市场成交价格、成交量和邮票交易活跃度,控制、影响邮票价格涨跌及走势。

讲师团队和客户团队业务员里应外合,骗取客户信任投入资金参与交易,操盘团队根据江华、盛强的指令反向高抛低买,赚取客户亏损。

据操盘手白奋供述:“平时我们操盘手就是进行对倒买卖,目的是提高成交量,体现邮票交易活跃度,等到需要拉升某个邮票价格的时候,上级领导会通知我们,我们就用公司账户里的钱进行买入,不断推高邮票价格,当有散户高价买入时我们就进行抛售。”据悉,总经理聂康会每日坐在操盘手身旁,每日开盘时会通知当日开盘价,操盘手再根据情况进行对倒买卖。

承办检察官通过层层抽丝剥茧,逐步厘清该团伙人员结构、具体分工,除江华、盛强外,还追捕到案涉案公司总经理聂康、操盘团队负责人石小龙及操盘手白奋共3人。

全力保障追赃挽损

由于本案被害人散落全国各地,直至案件起诉前仍未全部找寻完毕,被害人报案金额仅有700余万元,对犯罪金额的认定带来相当难度。

为保障全体被害人权益,承办检察官在细致审核大量电子数据和交易明细的基础上,不仅全额认定1亿余元诈骗金额,更将遗漏计算的手续费分成600余万元追加认定,同时要求公安机关及时冻结涉案账户资金3000余万元,追缴被告人所获赃款20余万元。

黄浦区检察院认为,被告人江华、盛强纠集聂康、石小龙、白奋等人,以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,以涉嫌诈骗罪提起公诉。

大部分被告人在审查起诉阶段均认罪认罚,量刑建议被法院采纳,但盛强仍存侥幸心理,企图以各种说辞为自己脱罪。经过庭前精心准备,公诉人当庭宣读并出示了被害人赵某、彭某等人的陈述笔录及12名证人证言,出示审计报告、工商登记资料、合作协议书等资料,以及5名被告人的供述等证据。法庭上,面对公诉人的讯问,在扎实的证据面前,盛强当庭改口,全盘供述自己的罪行,5名被告人当天全部认罪。

2月24日,黄浦区法院以诈骗罪对被告人江华等5名被告人分别判处十四年至三年六个月不等的有期徒刑。一审判决后,被告人江华、盛强认为量刑过重,提起上诉。

检察官提醒,投资者不要盲目追求利润,不要轻信陌生人推荐的投资理财项目,毕竟天上不会掉馅饼。(文中均为化名)

作者: amei

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