原标题:保变电气:关于2020年在关联存的关联交易公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-036

保定天威保变电气股份有限

　　关于2020年在关联存的关联交易公告

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、国际外汇平台是不是正规的
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项尚需提交股东大会审议；
关联交易对上市的影响：2020年在关联办理存贷
款业务，有利于拓宽渠道，提高的效率和资金使用
效率，对持续经营不会产生不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限（以下简称“”或“本”）
于2020年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议，国际外汇平台是不是正规的审议通过了《关
于2020年在关联存的议案》，该项议案涉及关联交易，
关联董事厉大成、赵军、孙伟、回避表决后，该项议案由5名非
关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，国际外汇平台是不是正规的弃权票0票获得
通过。

董事就该事项发表了事前认可意见及意见，认为该议
案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规
及章程的规定。此项关联交易有利于拓宽渠道，提高公
司的效率，存定价依据为银行规定的存基准利率，
未损害及股东特别是中、期货配资小股东的利益。经董事研究讨论，
予以同意，并同意将此议案提交2019年年年度股东大会审议。国际外汇平台是不是正规的

该事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过，关联股东将
在股东大会上回避表决。

（二）2020年在关联存内容

及控股子拟定2020年在关联兵器装备集团财
务有限责任（以下简称“兵装财务”）的存额如下：

1及控股子 2020年拟在兵装财务的日均存款
额不超过15亿元；

2及控股子 2020年拟在兵装财务的额不
超过60亿元；

3关联通过兵装财务 2020 年拟向本及本公
司控股子提供委托额不超过40亿元。

二、关联方介绍和关联关系

名称：兵器装备集团财务有限责任

法定代表人：崔云江；

注册地址：市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层；

经营范围：对成员单位办理财务和顾问、信用鉴证及相关的
、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供；办理成员单位之间的委托及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、期货配资
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理及租
赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限
于债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风
险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及租赁。

兵装财务是本实际控制人中国兵器装备集团有限
的子，是本的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

在关联的存定价依据为银行规定的存基
准利率。其中在兵装财务的存款利率参照同期银行规定
的存款基准利率；在兵装财务的利率（或通过兵装财务
获得的委托）参照同期银行规定的基准利率。

四、关联交易目的和对上市的影响

在兵装财务办理存业务，通过其资金结算平台，有

利于拓宽渠道，提高的效率和资金使用效率。

上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息
披露充分，没有损害及中小投资者的利益，也不会对的
性构成影响。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

2、董事事前认可意见

3、董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限董事会

2020年4月24日

中财网